Atacul Binance: acuzația FBI, spălarea banilor și blocarea adreselor
· 4 min de citit · România · Autor: Dumitrache Ioana, avocat
FBI a atribuit Coreei de Nord furtul de la Binance și a cerut blocarea adreselor folosite. Ce înseamnă atribuirea și ce prevede dreptul român.
La 31 octombrie 2026, Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) a atribuit Coreei de Nord, prin operațiunea denumită TraderTraitor, furtul de peste 6 miliarde de dolari în criptoactive de la platforma Binance, produs în jurul datei de 29 octombrie. FBI a cerut totodată operatorilor din piață să blocheze tranzacțiile cu adresele folosite la spălarea fondurilor. Atribuirea este o concluzie a autorităților americane, nu o constatare a unei instanțe.
Cronologie
- 29 octombrie 2026 – sunt retrase fonduri din portofele controlate de Binance. Platforma suspendă retragerile.
- 31 octombrie 2026 – FBI atribuie furtul grupării TraderTraitor. Binance anunță că a refăcut acoperirea pentru aproximativ 90% din activele afectate.
- 1 noiembrie 2026 – Binance reia etapizat retragerile.
Ce este confirmat și ce rămâne de clarificat
Confirmat, potrivit surselor citate:
- FBI, Secret Service și IRS Criminal Investigation au observat conversia activelor sustrase în principal în ether;
- operatorii din piață sunt rugați să blocheze tranzacțiile cu adresele indicate sau derivate din acestea;
- autoritățile se așteaptă la alte conversii, prin servicii descentralizate și de schimb instant.
De clarificat:
- comunicatul FBI nu a fost consultat direct; articolele citate îl redau parțial;
- numărul adreselor diferă: CoinDesk indică peste 600 de adrese Ethereum, sub 20 de adrese Bitcoin și o adresă Solana, iar Digi24 circa 500 de adrese Ethereum;
- sumele diferă în funcție de sursă: FBI menționează peste 6 miliarde de dolari, iar Binance estimează circa 6,3 miliarde;
- modul exact de pătrundere în sisteme nu este stabilit public;
- sursele consultate nu prezintă dovezile tehnice pe care se bazează atribuirea.
Cadrul legal
În dreptul român, fapte de acest tip pot fi examinate, în funcție de circumstanțe, prin raportare la următoarele texte:
- Art. 360 din Codul penal: accesul, fără drept, la un sistem informatic.
- Art. 364 din Codul penal: transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.
- Art. 49 alin. (1) din Legea nr. 129/2019: spălarea banilor, pedepsită cu închisoare de la 3 la 10 ani, include schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din infracțiuni, în scopul ascunderii originii lor.
- Art. 49 alin. (5) din Legea nr. 129/2019: dispozițiile se aplică indiferent dacă infracțiunea din care provine bunul a fost comisă în România, în alte state membre sau în state terțe.
Sursele consultate nu arată o anchetă deschisă în România și nici o legătură a faptei cu teritoriul României.
Implicații
- Atribuirea publică orientează ancheta și măsurile de blocare, dar nu ține loc de hotărâre judecătorească.
- Solicitarea FBI este adresată operatorilor. Sursele consultate nu arată în ce măsură are caracter obligatoriu pentru operatori din afara SUA.
- Cunoașterea provenienței este un element al spălării banilor. Publicarea adreselor poate avea relevanță pentru această cerință în cazul operatorilor care prelucrează ulterior fondurile, apreciere care depinde de circumstanțele concrete.
Surse și verificare
- – Codul penal – art. 360 și art. 364
- – Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – art. 49
- – FBI confirms North Korea's role in $6 billion Binance hack, asks DeFi community to block BTC, ETH, SOL addresses
- – Binance resumes withdrawals following $6.3 billion hack, says 90% of stolen user assets are covered
- – FBI acuză oficial Coreea de Nord de furtul criptomonedelor de la Binance, în timp ce trump își exprima public îndoielile
- – Binance’s MiCA Problem Just Got Bigger: The $6.3 Billion North Korea Hack
Articolul are caracter informativ și nu constituie consultanță juridică.