# Atacul Binance: acuzația FBI, spălarea banilor și blocarea adreselor

> FBI a atribuit Coreei de Nord furtul de la Binance și a cerut blocarea adreselor folosite. Ce înseamnă atribuirea și ce prevede dreptul român.

Publicat: 2026-11-01 · Categorie: Drept penal · România · Autor: Dumitrache Ioana, avocat · https://www.defensio.ro/blog/atacul-binance-fbi-spalarea-banilor-blocarea-adreselor

La 31 octombrie 2026, Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) a atribuit Coreei de Nord, prin operațiunea denumită TraderTraitor, furtul de peste 6 miliarde de dolari în criptoactive de la platforma Binance, produs în jurul datei de 29 octombrie. FBI a cerut totodată operatorilor din piață să blocheze tranzacțiile cu adresele folosite la spălarea fondurilor. Atribuirea este o concluzie a autorităților americane, nu o constatare a unei instanțe.

## Cronologie

- **29 octombrie 2026** – sunt retrase fonduri din portofele controlate de Binance. Platforma suspendă retragerile.
- **31 octombrie 2026** – FBI atribuie furtul grupării TraderTraitor. Binance anunță că a refăcut acoperirea pentru aproximativ 90% din activele afectate.
- **1 noiembrie 2026** – Binance reia etapizat retragerile.

## Ce este confirmat și ce rămâne de clarificat

**Confirmat, potrivit surselor citate:**

- FBI, Secret Service și IRS Criminal Investigation au observat conversia activelor sustrase în principal în ether;
- operatorii din piață sunt rugați să blocheze tranzacțiile cu adresele indicate sau derivate din acestea;
- autoritățile se așteaptă la alte conversii, prin servicii descentralizate și de schimb instant.

**De clarificat:**

- comunicatul FBI nu a fost consultat direct; articolele citate îl redau parțial;
- numărul adreselor diferă: CoinDesk indică peste 600 de adrese Ethereum, sub 20 de adrese Bitcoin și o adresă Solana, iar Digi24 circa 500 de adrese Ethereum;
- sumele diferă în funcție de sursă: FBI menționează peste 6 miliarde de dolari, iar Binance estimează circa 6,3 miliarde;
- modul exact de pătrundere în sisteme nu este stabilit public;
- sursele consultate nu prezintă dovezile tehnice pe care se bazează atribuirea.

## Cadrul legal

În dreptul român, fapte de acest tip pot fi examinate, în funcție de circumstanțe, prin raportare la următoarele texte:

- **Art. 360 din Codul penal:** accesul, fără drept, la un sistem informatic.
- **Art. 364 din Codul penal:** transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.
- **Art. 49 alin. (1) din Legea nr. 129/2019:** spălarea banilor, pedepsită cu închisoare de la 3 la 10 ani, include schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din infracțiuni, în scopul ascunderii originii lor.
- **Art. 49 alin. (5) din Legea nr. 129/2019:** dispozițiile se aplică indiferent dacă infracțiunea din care provine bunul a fost comisă în România, în alte state membre sau în state terțe.

Sursele consultate nu arată o anchetă deschisă în România și nici o legătură a faptei cu teritoriul României.

## Implicații

- Atribuirea publică orientează ancheta și măsurile de blocare, dar nu ține loc de hotărâre judecătorească.
- Solicitarea FBI este adresată operatorilor. Sursele consultate nu arată în ce măsură are caracter obligatoriu pentru operatori din afara SUA.
- Cunoașterea provenienței este un element al spălării banilor. Publicarea adreselor poate avea relevanță pentru această cerință în cazul operatorilor care prelucrează ulterior fondurile, apreciere care depinde de circumstanțele concrete.

## Surse și verificare

1. 2009-07-17 – [Codul penal – art. 360 și art. 364](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109855)
2. 2019-07-11 – [Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – art. 49](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/305272)
3. 2026-10-31 – [FBI confirms North Korea's role in $6 billion Binance hack, asks DeFi community to block BTC, ETH, SOL addresses](https://www.coindesk.com/policy/2026/10/31/fbi-confirms-north-korea-s-role-in-usd6-billion-binance-hack-asks-defi-community-to-block-btc-eth-sol-addresses)
4. 2026-10-31 – [Binance resumes withdrawals following $6.3 billion hack, says 90% of stolen user assets are covered](https://www.cnbc.com/2026/10/31/binance-hack-asset-coverage-withdrawals.html)
5. 2026-11-01 – [FBI acuză oficial Coreea de Nord de furtul criptomonedelor de la Binance, în timp ce trump își exprima public îndoielile](https://www.digi24.ro/stiri/externe/sua/fbi-acuza-oficial-coreea-de-nord-de-furtul-criptomonedelor-de-la-binance-in-timp-ce-trump-isi-exprima-public-indoielile-4016933)
6. 2026-11-01 – [Binance’s MiCA Problem Just Got Bigger: The $6.3 Billion North Korea Hack](https://fintelegram.com/binances-mica-problem-just-got-bigger-the-6-3-billion-north-korea-hack/)

_Articolul are caracter informativ și nu constituie consultanță juridică._